Verbonden partijen | Meerjarenbegroting 2024-2027

Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden

Verbonden partijen

Stichting

Deelnemingen

Gemeenschappelijke regeling

Deze pagina is gebouwd op 12/15/2023 14:07:26 met de export van 12/15/2023 13:50:46

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling	Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering draagt bij aan ons strategische doel van De ondernemende stad en is als volgt omschreven: ‘Ons breed midden- en kleinbedrijf is relatief stabiel, maar vraagt wel om vernieuwingsimpulsen, kennis en kenniswerkers. We willen innovatie stimuleren en gaan daarover in gesprek met hoger onderwijsinstellingen en Apeldoornse bedrijven.’
Betrokken partijen	Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, Politieacademie, gemeente Apeldoorn en vanaf september 2022 ook het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en ROC Aventus
Bestuurlijk belang/stemverhouding	Met de komst van een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering wordt de kennisinfrastructuur van de arbeidsmarkt sterker in Apeldoorn en zijn bedrijven en organisatie beter in staat gekwalificeerd personeel te vinden. De gemeente heeft een belang bij het slagen van dit initiatief Om die reden neemt de gemeente Apeldoorn deel aan de Raad van Toezicht en is in die hoedanigheid voorzitter.
Portefeuillehouder(s)	A.J.M. Heerts
Link naar jaarstukken	Jaarstukken 2022 Accountantsverklaring 2022
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
- Ontwikkelen van een volwaardige en doorlopende leerlijn van mbo, hbo tot wo - Het ontwikkelen van een Leven Lang Ontwikkel programma voor werkende van Apeldoornse bedrijven- Het ontwikkelen van hoogwaardige kennis, waar mogelijk met- en voor het Apeldoornse bedrijfsleven, in onderzoeksprogramma’s- Het stimuleren van ondernemerschap van studenten
Risico's
Risico’s komen voort uit het doel van dit project. Het hoofddoel is om samen met de kennisinstellingen en het Apeldoornse bedrijfsleven te werken aan een gezond en aantrekkelijk kennis-ecosysteem in Apeldoorn en daarmee de grote vraag naar kennisspecialisten op de arbeidsmarkt op te lossen. Het risico is dat de doelstellingen niet- of onvoldoende gehaald worden aangezien er geen verplichtingen aan deze samenwerking zijn verbonden.
Ontwikkelingen beleid
In oktober 2022 zijn de deuren van het CVD open gegaan. Voor de ontwikkeling van het CVD tot een volwaardig kenniscentrum, is een periode van vijf jaar genomen. In die periode wordt een volwaardig onderwijsprogramma ontwikkeld, een onderzoekslijn, wordt ondernemerschap gestimuleerd en worden Apeldoornse medewerkers bij- en omgeschoold. Ook wil het CVD een nationaal erkent instituut zijn. Hiervoor heeft Lodewijk Asscher namens de partners een stevige impuls gegeven de afgelopen periode. Zo is er een convenant afgesloten met de Haagse security Delta.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
	2022	2023	2024
Rekeningresultaat
Eigen vermogen
Vreemd vermogen	541.657


Leisurelands (RGV)
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling	Samenwerking
Betrokken partijen	De (31) deelnemende gemeenten regio Gelderland.
Bestuurlijk belang/stemverhouding	Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16,2% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed uitoefenen.
Portefeuillehouder(s)	H. van den Berge
Link naar jaarstukken	Jaarverslag 2022
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
De kans is klein dat er bij ontbinding van de BV verplichtingen zijn die we nu niet kennen.
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
	2022	2023	2024
Rekeningresultaat
Eigen vermogen	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.


Werkleerbedrijf Lucrato
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling	Lucrato bedient drie doelgroepen. Ten eerste is zij werkgever voor mensen met een indicatie Wsw. In dit kader begeleidt Lucrato mensen naar een werkplek, zoveel mogelijk bij een reguliere werkgever. Daarnaast is Lucrato ook werkgever voor inwoners die in het kader van Beschut Werk een werkplek nodig hebben. De derde taak die Lucrato heeft is dat zij mensen vanuit de Participatiewet, die naar verwachting binnen een jaar aan het werk kunnen gaan, begeleidt.
Betrokken partijen	De Gemeenschappelijke Regeling Lucrato is een verbonden partij tussen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde.
Bestuurlijk belang/stemverhouding	Het bestuur van Werkleerbedrijf Lucrato bestaat uit drie leden, onder wie een voorzitter. Gemeente Apeldoorn levert de voorzitter en deze heeft bij het staken der stemmen de doorslaggevende stem. Het lid van de gemeente Apeldoorn heeft twee stemmen. Het lid van de gemeente Epe en het lid van de gemeente Heerde hebben ieder één stem. Een besluit van het bestuur is genomen als dit meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Portefeuillehouder(s)	S. Biharie
Link naar jaarstukken	Jaarstukken 2022
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Jaarlijks worden door het college prestatieafspraken met Lucrato overeengekomen. Voor 2024 zullen deze worden opgesteld en ter kennisneming aan de Raad worden toegezonden.
Risico's
Het financiële risico is benoemd onder het kopje “Ontwikkelingen beleid”.
Ontwikkelingen beleid
Werkleerbedrijf Lucrato is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde die in 2018 is ontstaan uit een samenvoeging van Felua-groep en het re-integratie- en werkgeversdeel van Werkplein Activerium (gemeente Apeldoorn). De opdracht voor het Werkleerbedrijf is drieledig. Ten eerste zorgt zij voor een match tussen werkgevers en kandidaten met een relatief korte afstand tot werk. Dit zijn mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. De tweede opdracht aan Lucrato is dat zij een dienstverband aan mensen in het kader van Beschut Werk biedt. De derde doelgroep waar Lucrato verantwoordelijk voor is, zijn de mensen die in het kader van de Wsw een dienstverband bij Lucrato hebben. Dit kan zijn door regulier werk, individuele of groepsdetacheringen, begeleid werken of werken binnen Lucrato. Naast deze primaire opdrachten is Lucrato ook preferred supplier voor de gemeente Apeldoorn als het gaat om dienstverlening die ingezet kan worden voor mensen die onder de ‘gemeentelijke doelgroep’ binnen de Participatiewet vallen. De gemeente koopt die dienstverlening separaat bij Lucrato in. Sinds 2020 heeft Lucrato te maken met tekorten op het bedrijfsresultaat welke zij niet meer uit eigen middelen kan dekken. Dit is vooral het gevolg van de effecten van de structurele Rijksbezuinigingen die tot uiting komen in het Wsw-subsidieresultaat. Hier heeft de gemeente Apeldoorn rekening mee gehouden door structureel in haar meerjarenprogrammabegroting (MPB) een bijdrage in het exploitatieresultaat Lucrato (€ 0,7 mln. vanaf 2022) op te nemen. Op basis van de meest recente Meerjarenbegroting (2024-2027) van Lucrato zien we dat dit bedrag onvoldoende zal zijn. Dit betekent voor Apeldoorn dat de, in onze begroting opgenomen, bijdrage aan Lucrato niet meer toereikend is. We hebben in onze huidige meerjarenbegroting nu structureel €320.000 te weinig opgenomen. De ervaringen uit het verleden leren ons dat er gedurende het begrotingsjaar vaak positieve meevallers zijn. Zo zien we bijvoorbeeld dat er vanuit de Meicirculaire meestal meer budget van het Rijk wordt gekregen voor de Wsw dan waar in de begroting van Lucrato vanuit wordt gegaan. Wetende dat het geen zekerheid is dat dit de komende jaren ook weer gebeurt, verwachten we dat deze voordelen zich ook in de komende begrotingsjaren voordoen. Dit is in lijn met de zienswijze die de raad op de begroting van 2024-2027 Lucrato heeft gegeven.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
	2022	2023	2024
Rekeningresultaat		-/- € 1.043.000,- (begroot)	-/- € 1.351.000,- (begroot)
Eigen vermogen	€ 3.113.000	€ 2.764.000 (begroot)	€ 2.708.000 (begroot)
Vreemd vermogen	€ 3.960.000	€ 3.098.000 (begroot)	€ 3.303.000 (begroot)